Not known Factual Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Configurada de esta manera la modalidad imprudente de blanqueo, es evidente que la misma carece de posible encaje en supuestos de autoblanqueo
“one. En los supuestos previstos en el artworkículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad remarkable a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena top-quality en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. 2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
Yo sólo espero que me devuelvan parte de los 17000 euros que me sacaron cobrándome unos honorarios desorbitados. La reseña de María explain muy bien lo que viví con ellos sobre todo al remaining.
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Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
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Para combatir la vinculación entre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se requiere una acción coordinada a nivel nacional e internacional. Algunas medidas efectivas incluyen:
Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
Este delito se define como la acción de ocultar o encubrir la procedencia ilícita de bienes, con el objetivo de integrarlos en el sistema económico authorized como si tuvieran un origen legítimo.
En LABE Abogados, somos especialistas en la prevención del blanqueo de capitales y en la defensa de acusaciones relacionadas con este delito. Nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con una amplia experiencia en el manejo de estos casos, proporcionando asesoramiento integral y representación authorized para proteger tus intereses y asegurar el cumplimiento del reglamento de prevención del caso. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para cada cliente.